На след «черных» банкиров вышли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка установили, что подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции почти пять лет, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. За это время им удалось вывести из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей, получив доход в размере свыше одного миллиарда рублей.
Деньги после обналичивания в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях доставлялись в Москву авиационным транспортом, а затем развозились на бронированном автотранспорте. «Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 миллионов наличных рублей», - подчеркивают в министерстве.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере). По местам жительства фигурантов и офисах следователями и оперативниками проведены обыски. Обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации со сведениями о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, а также свыше 154 миллионов рублей наличными.
06.10.2015 10:11:00
