Все поля обязательны для заполнения!
В соответствии с ФЗ №152 мы гарантируем полную анонимность всех консультаций.
бесплатная юридическая консультация
Горячая линия
Москва и МО +7 (495) 984-87-63 +7 (495) 984-87-63
Cанкт Петербург и ЛО +7 (812) 458-46-17 +7 (812) 458-46-17
Работа горячей линии:
ежедневно c 9 до 24 часов
Прием онлайн-заявок:
Круглосуточно
Консультаций проведено:
За все время:
10244
За месяц:
1903
За 24 часа:
77

Задержаны «черные» банкиры, обналичившие более 50 миллиардов рублей

Задержаны «черные» банкиры, обналичившие более 50 миллиардов рублейВ Москве сотрудники полиции задержали членов организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью на территории нескольких регионов, сообщает пресс-служба МВД России.

На след «черных» банкиров вышли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка установили, что подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции почти пять лет, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. За это время им удалось вывести из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей, получив доход в размере свыше одного миллиарда рублей.

Деньги после обналичивания в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях доставлялись в Москву авиационным транспортом, а затем развозились на бронированном автотранспорте. «Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 миллионов наличных рублей», - подчеркивают в министерстве.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере). По местам жительства фигурантов и офисах следователями и оперативниками проведены обыски. Обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации со сведениями о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, а также свыше 154 миллионов рублей наличными.

06.10.2015 10:11:00
Имеются юридические вопросы? Задайте их практикующему специалисту,
и мы бесплатно посоветуем Вам, как вести себя в той или иной ситуации,
исходя не только из теоретических знаний, но и наработанной годами практики.
8 (495) 984-87-63 - для жителей Москвы и МО
8 (812) 458-46-17 - для жителей Санкт-Петербурга

Либо оставьте свой вопрос в форме обратной связи и мы Вам обязательно ответим в течении 3-5 минут.

Задайте вопрос юристу прямо сейчас
Все поля обязательны для заполнения!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 "О персональных данных" - мы гарантируем полную анонимность всех консультаций
Ниже вы можете отправить Ваш комментарий. Консультации через форму для комментариев мы не проводим. Будьте внимательны.
*
Дополнительный вопрос передан юристу.
Ожидайте ответа.