Все поля обязательны для заполнения!
В соответствии с ФЗ №152 мы гарантируем полную анонимность всех консультаций.
бесплатная юридическая консультация
Горячая линия
Москва и МО +7 (495) 984-87-63 +7 (495) 984-87-63
Cанкт Петербург и ЛО +7 (812) 458-46-17 +7 (812) 458-46-17
Работа горячей линии:
ежедневно c 9 до 24 часов
Прием онлайн-заявок:
Круглосуточно
Консультаций проведено:
За все время:
10227
За месяц:
1848
За 24 часа:
43

Как узнать, что инвестиционная компания не является фирмой-однодневкой?

№ 25907
Здравствуйте, я хочу вложить свои сбережения под большой процент, в инвестиционную компанию. Как мне удостовериться, что эта компания не однодневка? как уберечь себя от мошенников? Копию договора также не предоставляют, процент составляет около 200 на половину года. Как понять мне, что это компания не представляет собой пирамиду? Процент большой, предложение заманчиво
Александр
Александр
Санкт Петербург и Ленинградская область
Здравствуйте Александр.
Инвестиционная компания обещающая прибыль в 400 процентов годовых, с вероятностью 0,99 к одному, являются мошенниками, целю которых может быть только сбор денег с населения, с целью последующего невозврата. Дело в том, что ни одна отрасль экономики в инвестиционном портфеле не может давать такую доходность.
Проверка компании, в принципе, является делом сложным и длительным. В первую очередь стоит обратиться к онлайн сервису Федеральной налоговой службы и получить выписку из единого государственного реестра юридических лиц по номеру ОГРН инвестиционной компании на сайте egrul.nalog.ru
После чего постараться проверить данную организацию через сайты арбитражного суда и судов общей юрисдикции, а также через сайт Федеральной налоговой службы. Если на данной стадии все в порядке, и организация не фигурировала в судебных тяжбах с клиентами и инвесторами, а также не должна денег в ФССП, или не создана, например, месяц назад можно переходить к следующему этапу проверки юридического лица на чистоту. В полученной выписке из ЕГРЮЛ находим графы с фамилией именем и отчеством директора организации и ее учредителей, проверяем данные через сайты судов, федеральной службы судебных приставов, а также через поисковые системы. И анализируем полученный материал.
Однако, если ранее ни один из участников нового "инвестиционного" проекта не привлекался к ответственности, либо не попадал в поле зрения министерства юстиции, это также не является гарантией чистоты сделки с данным контр агентом. Для получения более достоверных сведений нужна более детальная проверка, которая к сожалению не всегда доступна потребителям и является дорогостоящим мероприятием ввиду необходимости привлечения узких специалистов для получения данных из закрытых источников информации.
Антон Владимирович
Антон Владимирович
Рейтинг: 5 баллов
Дата ответа: 17-09-2015 19:39
Задать уточняющий вопрос
Поделиться:
Имеются юридические вопросы? Задайте их практикующему специалисту,
и мы бесплатно посоветуем Вам, как вести себя в той или иной ситуации,
исходя не только из теоретических знаний, но и наработанной годами практики.
8 (495) 984-87-63 - для жителей Москвы и МО
8 (812) 458-46-17 - для жителей Санкт-Петербурга

Либо оставьте свой вопрос в форме обратной связи и мы Вам обязательно ответим в течении 3-5 минут.

Задайте вопрос юристу прямо сейчас
Все поля обязательны для заполнения!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 "О персональных данных" - мы гарантируем полную анонимность всех консультаций
Дополнительный вопрос передан юристу.
Ожидайте ответа.