Все поля обязательны для заполнения!
В соответствии с ФЗ №152 мы гарантируем полную анонимность всех консультаций.
бесплатная юридическая консультация
Горячая линия
Москва и МО +7 (495) 984-87-63 +7 (495) 984-87-63
Cанкт Петербург и ЛО +7 (812) 458-46-17 +7 (812) 458-46-17
Работа горячей линии:
ежедневно c 9 до 24 часов
Прием онлайн-заявок:
Круглосуточно
Консультаций проведено:
За все время:
10258
За месяц:
1877
За 24 часа:
72

Купить или обменять более 200 долларов станет сложнее

Купить или обменять более 200 долларов станет сложнееЗавтра, 27 декабря, вступает в силу распоряжение Центробанка, согласно которому все российские финансовые учреждения будут обязаны проводить идентификацию клиентов, обменивающих валюту.

Действующая до сих пор упрощенная процедура таких операций, когда для идентификации достаточно было предъявить паспорт, отменяется. Согласно информации, распространенной пресс-службой финансового регулятора, россиянам, решившим обменять более 200 долларов или евро, придется вместе с предъявлением документа пройти специальную проверку.

Нововведение связано с требованиями Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Его нормы разрешают банкам не проводить идентификацию физического лица, желающего купить или продать наличную иностранную валюту на сумму не более 15 тысяч рублей. К примеру, на нынешние выходные по установленному курсу без документов можно обменять почти 214 долларов. Для более высокой суммы клиенту придется предъявить паспорт, а сотруднику банка – заполнить специальную анкету, позволяющую полностью идентифицировать гражданина.

Несомненно, теперь процедуры валютообменных операций существенно затянутся. В то же время банкиры уверены, что не для всех, поскольку для тех, кто пользовался услугами определенного финучреждения, процедура идентификации будет происходить в автоматическом режиме.

Как бы там ни было, власти называют такие меры вынужденными и призывают с ними смириться.
Николай Станиславович
Николай Станиславович
Рейтинг: 5 баллов
Дата публикации: 26-12-2015 00:05
Имеются юридические вопросы? Задайте их практикующему специалисту,
и мы бесплатно посоветуем Вам, как вести себя в той или иной ситуации,
исходя не только из теоретических знаний, но и наработанной годами практики.
8 (495) 984-87-63 - для жителей Москвы и МО
8 (812) 458-46-17 - для жителей Санкт-Петербурга

Либо оставьте свой вопрос в форме обратной связи и мы Вам обязательно ответим в течении 3-5 минут.

Задайте вопрос юристу прямо сейчас
Все поля обязательны для заполнения!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 "О персональных данных" - мы гарантируем полную анонимность всех консультаций
Ниже вы можете отправить Ваш комментарий. Консультации через форму для комментариев мы не проводим. Будьте внимательны.
*
Дополнительный вопрос передан юристу.
Ожидайте ответа.