Все поля обязательны для заполнения!
В соответствии с ФЗ №152 мы гарантируем полную анонимность всех консультаций.
бесплатная юридическая консультация
Горячая линия
Москва и МО +7 (495) 984-87-63 +7 (495) 984-87-63
Cанкт Петербург и ЛО +7 (812) 458-46-17 +7 (812) 458-46-17
Работа горячей линии:
ежедневно c 9 до 24 часов
Прием онлайн-заявок:
Круглосуточно
Консультаций проведено:
За все время:
10219
За месяц:
1857
За 24 часа:
66

Судят бизнесмена, оставившего банк без миллиарда рублей, а дольщиков – без 100 миллионов

57e4fedd43608.jpg

В Омске на скамье подсудимых окажется депутат Областного Законодательного собрания, умудрившийся похитить у банка один миллиард рублей, полученный в качестве кредитов, а у привлеченных к долевому строительству участников – еще 100 миллионов.


Как считают в следствии, на протяжении пяти лет Хабулда Шушубаев, возглавляющий компанию «РоКАС», привлекал к участию возведении жилых домов и других помещений в областном центре деньги физических и юрлиц. Таким образом ему удалось собрать свыше 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального следуправления СКР. Однако вместо вложения их в строительство, злоумышленник перечисли на счета контролируемых коммерческих структур. Кстати, их учредителями и руководителями выступали, как правило, близкие родственники предпринимателя. Потерпевшими признаны 314 дольщиков.


Помимо того, восемь лет назад Шушубаев в качестве главы ЗАО «Корпорация «Агро-Траст»» предоставил в налоговую инспекцию фиктивные документы и налоговую декларацию. По ним на расчетный счет организации из федерального бюджета поступил почти один миллион рублей в качестве возмещения НДС. Всю сумму бизнесмен присвоил.


В дальнейшем обвиняемый по подложным документам о финансовой деятельности предприятия получил в одном из банков кредитов на сумму, превышающую один миллиард рублей. Увы, вернуть деньги финансовому учреждению он «забыл».


В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 176 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ Шушубаев отказался давать какие-либо показания. Для возмещения ущерба, причиненного дольщикам, на имущество принадлежащей ему компании (а это более 133 миллионов рублей) наложен арест.


Кстати, материалы уголовного дела занимают 370 томов.



23.09.2016 12:40:00
Имеются юридические вопросы? Задайте их практикующему специалисту,
и мы бесплатно посоветуем Вам, как вести себя в той или иной ситуации,
исходя не только из теоретических знаний, но и наработанной годами практики.
8 (495) 984-87-63 - для жителей Москвы и МО
8 (812) 458-46-17 - для жителей Санкт-Петербурга

Либо оставьте свой вопрос в форме обратной связи и мы Вам обязательно ответим в течении 3-5 минут.

Задайте вопрос юристу прямо сейчас
Все поля обязательны для заполнения!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 "О персональных данных" - мы гарантируем полную анонимность всех консультаций
Ниже вы можете отправить Ваш комментарий. Консультации через форму для комментариев мы не проводим. Будьте внимательны.
*
Дополнительный вопрос передан юристу.
Ожидайте ответа.