В Омске на скамье подсудимых окажется депутат Областного Законодательного собрания, умудрившийся похитить у банка один миллиард рублей, полученный в качестве кредитов, а у привлеченных к долевому строительству участников – еще 100 миллионов.
Как считают в следствии, на протяжении пяти лет Хабулда Шушубаев, возглавляющий компанию «РоКАС», привлекал к участию возведении жилых домов и других помещений в областном центре деньги физических и юрлиц. Таким образом ему удалось собрать свыше 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального следуправления СКР. Однако вместо вложения их в строительство, злоумышленник перечисли на счета контролируемых коммерческих структур. Кстати, их учредителями и руководителями выступали, как правило, близкие родственники предпринимателя. Потерпевшими признаны 314 дольщиков.
Помимо того, восемь лет назад Шушубаев в качестве главы ЗАО «Корпорация «Агро-Траст»» предоставил в налоговую инспекцию фиктивные документы и налоговую декларацию. По ним на расчетный счет организации из федерального бюджета поступил почти один миллион рублей в качестве возмещения НДС. Всю сумму бизнесмен присвоил.
В дальнейшем обвиняемый по подложным документам о финансовой деятельности предприятия получил в одном из банков кредитов на сумму, превышающую один миллиард рублей. Увы, вернуть деньги финансовому учреждению он «забыл».
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 176 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ Шушубаев отказался давать какие-либо показания. Для возмещения ущерба, причиненного дольщикам, на имущество принадлежащей ему компании (а это более 133 миллионов рублей) наложен арест.
Кстати, материалы уголовного дела занимают 370 томов.
23.09.2016 12:40:00